ANTIRICICLAGGIO – PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

COMMERCIALISTI

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro

  • Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni
  • Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
  • Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
  • Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
  • Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
  • Consulenza contrattuale
  • Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
  • Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
  • Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
  • Custodia e conservazione di beni e aziende
  • Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro , libretti di deposito
  • Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia
  • Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
  • Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
  • Operazioni di finanza straordinaria
  • Redazione di stime e perizie di parte
  • Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
  • Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

  • Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
  • Assistenza in procedure concorsuali
  • Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267
  • Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo
  • Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
  • Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti
  • Consulenze in materia di concordati stragiudiziali
  • Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
  • Consulenze in materia di contabilità e bilanci
  • Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
  • Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi
  • Fusioni e scissioni
  • Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
  • Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
  • Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma,r.d. 16 marzo 1942, n. 267
  • Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161 , secondo comma, r.d. 16marzo 1942, n. 267
  • Regolamenti e liquidazioni di avarie
  • Revisione contabile
  • Tenuta della contabilità
  • Trasformazioni
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